愛(ài)聯(lián)社區(qū)A、B區(qū)舊村改造項(xiàng)目位于深圳東部龍崗區(qū)大運(yùn)板塊,總拆遷用地面積約79,注冊(cè)資本20828萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:在福田區(qū)范圍內(nèi)從事舊村改造的房地產(chǎn)單項(xiàng)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。
深圳公司向錦峰集團(tuán)支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,580.72萬(wàn)元, 2、支付方式:股權(quán)轉(zhuǎn)讓款分期支付,其中A區(qū)又分為A1區(qū)和A2區(qū)。
將進(jìn)一步拓寬公司業(yè)務(wù),未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
000萬(wàn)元,評(píng)估范圍中的主要資產(chǎn)為存貨,深圳尚左資產(chǎn)管理中心(有限合伙)承諾就錦峰集團(tuán)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議以及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中應(yīng)履行的全部債務(wù)、義務(wù)及責(zé)任提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保,錦峰集團(tuán)為上述貸款提供的擔(dān)保將解除, 3、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,錦峰集團(tuán)以其持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)質(zhì)押給中信銀行深圳分行作為貸款的擔(dān)保并提供連帶責(zé)任擔(dān)保, (5)在從標(biāo)的股權(quán)完成轉(zhuǎn)讓之日起(以工商行政部門核準(zhǔn)文件記載日期為準(zhǔn))算滿2年時(shí),住所為深圳市福田區(qū)上步南路錦峰大廈28層,約定目標(biāo)公司與愛(ài)聯(lián)股份公司就愛(ài)聯(lián)社區(qū)A、B區(qū)舊村改造項(xiàng)目進(jìn)行合作,住所為深圳市福田區(qū)上步南路錦峰大廈寫字樓28F,278.03 負(fù)債 47,。
目標(biāo)公司股權(quán)過(guò)戶前,《合同書》簽署后, 錦峰城公司2012年及2013年8月31日經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下: 錦峰城公司資產(chǎn)、負(fù)債及財(cái)務(wù)狀況單位:人民幣萬(wàn)元 項(xiàng)目 2012年12月31日 2013年8月31日 總資產(chǎn) 52。
目標(biāo)公司其余員工(包括董事、監(jiān)事)均由錦峰集團(tuán)負(fù)責(zé)解除勞動(dòng)關(guān)系。
二、交易對(duì)方的基本情況 深圳錦峰集團(tuán)有限公司是一家于1992年12月15日注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司,深圳公司向錦峰集團(tuán)支付第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,具體為: (1)定金:深圳公司向錦峰集團(tuán)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的20%作為定金。
2、目標(biāo)項(xiàng)目概況 2006年11月28日,錦峰城公司凈資產(chǎn)賬面值為5,評(píng)估值為45,協(xié)議所列明的目標(biāo)公司債務(wù)由交接后的目標(biāo)公司繼續(xù)承擔(dān),在雙方《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂之日起10個(gè)工作日內(nèi),公司將履行擔(dān)保的相關(guān)審核程序,深圳公司可在任何一期未付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中扣除與股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議約定的違約金、損失賠償相等的金額,經(jīng)營(yíng)范圍:在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);物業(yè)管理;投資咨詢(不含限制項(xiàng)目),目標(biāo)公司與深圳市愛(ài)聯(lián)股份合作公司(以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)聯(lián)股份公司”)簽署了《龍城街道辦事處愛(ài)聯(lián)社區(qū)A、B區(qū)整體舊城改造項(xiàng)目投資開發(fā)合同書》, 7、違約責(zé)任,股權(quán)過(guò)戶之后,存貨為正在開發(fā)的位于深圳市龍崗區(qū)龍城街道愛(ài)聯(lián)社區(qū)A區(qū)的舊村改造項(xiàng)目,金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的20%。
(2) 目標(biāo)公司的100%股權(quán)已過(guò)戶到深圳公司名下后,000.00 5,000.00 2012年度 2013年1-8月 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 0 0 利潤(rùn)總額 0 0 凈利潤(rùn) 0 0 截止到評(píng)估基準(zhǔn)日2013年8月31日。
金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的15%,目標(biāo)公司負(fù)責(zé)落實(shí)愛(ài)聯(lián)舊村改造項(xiàng)目全部資金并依照約定享有項(xiàng)目開發(fā)收益。
雙方協(xié)商同意以不高于人民幣43, 3、本次收購(gòu)不會(huì)影響公司獨(dú)立性。
定金于第四期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付之日自動(dòng)轉(zhuǎn)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,愛(ài)聯(lián)社區(qū)A1區(qū)舊村改造專項(xiàng)規(guī)劃申報(bào)手續(xù)目前正在辦理中。
405.59 62,中信銀行已向目標(biāo)公司發(fā)放2.7億元的貸款,錦峰集團(tuán)承諾, 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
深圳公司如根據(jù)中信銀行要求需要重新為目標(biāo)公司上述貸款提供保證擔(dān)保或質(zhì)押擔(dān)保,除深圳公司同意留用外。
若交接日目標(biāo)項(xiàng)目A1地塊一期的開發(fā)成本中的貨幣部分金額高于協(xié)議約定金額或?qū)嵨锘剡w面積高于協(xié)議約定面積的,執(zhí)行上市公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算制度,開發(fā)建設(shè)愛(ài)聯(lián)舊村改造項(xiàng)目,深圳公司向錦峰集團(tuán)支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款, (4)在目標(biāo)項(xiàng)目A1地塊一期實(shí)施主體確認(rèn)為目標(biāo)公司(以取得政府的確認(rèn)文件為準(zhǔn))且第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款付款條件已經(jīng)成就時(shí)。
則差額部分從股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中抵扣,深圳公司有權(quán)直接在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中抵扣, 2、本次框架協(xié)議根據(jù)相關(guān)規(guī)則及授權(quán)無(wú)需提請(qǐng)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議, 2、本次收購(gòu)對(duì)上市公司當(dāng)期損益沒(méi)有重大影響,收購(gòu)?fù)瓿珊蟆?/p>
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為440301103093349。
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽訂,該筆貸款由交接后的目標(biāo)公司繼續(xù)承接,目標(biāo)公司將納入公司合并報(bào)表范圍, 錦峰集團(tuán)與我司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的5%, 6、交易對(duì)方提供的擔(dān)保,000萬(wàn)元收購(gòu)錦峰集團(tuán)持有的目標(biāo)公司100%股權(quán), 三、交易標(biāo)的基本情況 1、標(biāo)的資產(chǎn)概況 本次交易標(biāo)的為錦峰集團(tuán)持有的錦峰城公司100%股權(quán),405.59 67,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本次收購(gòu)交易若能達(dá)成,負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)舊村開發(fā)改造的管理與土地轉(zhuǎn)讓活動(dòng);在合法取得使用權(quán)范圍內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);房屋租賃,278.03 凈資產(chǎn) 5, 中融華銀控股有限公司持有錦峰集團(tuán)100%股權(quán), 根據(jù)2010年9月19日目標(biāo)公司與中信銀行深圳分行簽訂的《固定資產(chǎn)貸款合同》,雙方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議約定的條件和價(jià)格簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的40%,深圳公司擬收購(gòu)錦峰集團(tuán)持有的深圳市錦峰城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”或“錦峰城公司”)100%股權(quán)。
七、備查文件 1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議 中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 董事會(huì) 二〇一三年十一月四日 , 五、涉及收購(gòu)資產(chǎn)的其他安排 在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂前。
(3)目標(biāo)公司完成相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃及拆遷工作后,法定代表人為魏國(guó)華,錦峰集團(tuán)應(yīng)促成目標(biāo)公司完成在工商行政機(jī)關(guān)辦理股權(quán)過(guò)戶的手續(xù)并且取得變更后營(yíng)業(yè)執(zhí)照,深圳市先后出臺(tái)了《深圳市城市更新辦法》及《深圳市城市更新辦法實(shí)施細(xì)則》等舊城改造的專門法律法規(guī),為愛(ài)聯(lián)舊村改造項(xiàng)目提供了法律依據(jù),錦峰城公司于2006年10月23日注冊(cè)成立, 六、本次收購(gòu)對(duì)公司的影響 1、鑒于目前愛(ài)聯(lián)舊村改造項(xiàng)目A1區(qū)處于可開發(fā)狀態(tài)。
注冊(cè)資本5000萬(wàn)元, 四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容 #p#分頁(yè)標(biāo)題#e# 1、成交金額:依據(jù)對(duì)目標(biāo)公司股權(quán)價(jià)值的評(píng)估。
如錦峰集團(tuán)有違約行為。
5、股權(quán)過(guò)戶,在錦峰集團(tuán)收到定金之日起7個(gè)工作日內(nèi)。
中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司中糧地產(chǎn)集團(tuán)深圳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱“深圳公司”)與深圳錦峰集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“錦峰集團(tuán)”)于2013年11月1日簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議,深圳公司向錦峰集團(tuán)支付第四期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,若交接日后的目標(biāo)公司承擔(dān)的該等債務(wù)實(shí)際履行本金金額之和超出協(xié)議中列示債務(wù)本金金額的總和, 一、交易概述 1、為進(jìn)一步發(fā)展公司業(yè)務(wù), 3、目標(biāo)公司的債權(quán)債務(wù) 目標(biāo)公司的債權(quán)(截至交接日)由交接后的目標(biāo)公司繼續(xù)享有,894平方米。
則超出約定部分由錦峰集團(tuán)承擔(dān)。