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“兩高一部”發(fā)布辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)

發(fā)布于:2019-01-30 17:27來(lái)源:顏如 作者:顏如 點(diǎn)擊:

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

印發(fā)《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的通知

  各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院、公安廳(局),解放軍軍事法院、解放軍軍事檢察院,新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局:

  為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),維護(hù)國(guó)家金融管理秩序,保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部現(xiàn)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。  

  最高人民法院   最高人民檢察院

公 安 部

2019年1月30日

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)

  為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),維護(hù)國(guó)家金融管理秩序,保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益,根據(jù)刑法、刑事訴訟法等法律規(guī)定,結(jié)合司法實(shí)踐,現(xiàn)就辦理非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資刑事案件有關(guān)問(wèn)題提出以下意見(jiàn):

  一、關(guān)于非法集資的“非法性”認(rèn)定依據(jù)問(wèn)題

  人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)認(rèn)定非法集資的“非法性”,應(yīng)當(dāng)以國(guó)家金融管理法律法規(guī)作為依據(jù)。對(duì)于國(guó)家金融管理法律法規(guī)僅作原則性規(guī)定的,可以根據(jù)法律規(guī)定的精神并參考中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等行政主管部門依照國(guó)家金融管理法律法規(guī)制定的部門規(guī)章或者國(guó)家有關(guān)金融管理的規(guī)定、辦法、實(shí)施細(xì)則等規(guī)范性文件的規(guī)定予以認(rèn)定。

  二、關(guān)于單位犯罪的認(rèn)定問(wèn)題

  單位實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng),全部或者大部分違法所得歸單位所有的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪。

  個(gè)人為進(jìn)行非法集資犯罪活動(dòng)而設(shè)立的單位實(shí)施犯罪的,或者單位設(shè)立后,以實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)為主要活動(dòng)的,不以單位犯罪論處,對(duì)單位中組織、策劃、實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)的人員應(yīng)當(dāng)以自然人犯罪依法追究刑事責(zé)任。

  判斷單位是否以實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)為主要活動(dòng),應(yīng)當(dāng)根據(jù)單位實(shí)施非法集資的次數(shù)、頻度、持續(xù)時(shí)間、資金規(guī)模、資金流向、投入人力物力情況、單位進(jìn)行正當(dāng)經(jīng)營(yíng)的狀況以及犯罪活動(dòng)的影響、后果等因素綜合考慮認(rèn)定。

  三、關(guān)于涉案下屬單位的處理問(wèn)題

  辦理非法集資刑事案件中,人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全面查清涉案單位,包括上級(jí)單位(總公司、母公司)和下屬單位(分公司、子公司)的主體資格、層級(jí)、關(guān)系、地位、作用、資金流向等,區(qū)分情況依法作出處理。

  上級(jí)單位已被認(rèn)定為單位犯罪,下屬單位實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng),且全部或者大部分違法所得歸下屬單位所有的,對(duì)該下屬單位也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪。上級(jí)單位和下屬單位構(gòu)成共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪單位的地位、作用,確定犯罪單位的刑事責(zé)任。

  上級(jí)單位已被認(rèn)定為單位犯罪,下屬單位實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng),但全部或者大部分違法所得歸上級(jí)單位所有的,對(duì)下屬單位不單獨(dú)認(rèn)定為單位犯罪。下屬單位中涉嫌犯罪的人員,可以作為上級(jí)單位的其他直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任。

  上級(jí)單位未被認(rèn)定為單位犯罪,下屬單位被認(rèn)定為單位犯罪的,對(duì)上級(jí)單位中組織、策劃、實(shí)施非法集資犯罪的人員,一般可以與下屬單位按照自然人與單位共同犯罪處理。

  上級(jí)單位與下屬單位均未被認(rèn)定為單位犯罪的,一般以上級(jí)單位與下屬單位中承擔(dān)組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)職責(zé)的主管人員和發(fā)揮主要作用的人員作為主犯,以其他積極參加非法集資犯罪的人員作為從犯,按照自然人共同犯罪處理。

  四、關(guān)于主觀故意的認(rèn)定問(wèn)題

  認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公眾存款的犯罪故意,應(yīng)當(dāng)依據(jù)犯罪嫌疑人、被告人的任職情況、職業(yè)經(jīng)歷、專業(yè)背景、培訓(xùn)經(jīng)歷、本人因同類行為受到行政處罰或者刑事追究情況以及吸收資金方式、宣傳推廣、合同資料、業(yè)務(wù)流程等證據(jù),結(jié)合其供述,進(jìn)行綜合分析判斷。

  犯罪嫌疑人、被告人使用詐騙方法非法集資,符合《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條規(guī)定的,可以認(rèn)定為集資詐騙罪中“以非法占有為目的”。

#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

  辦案機(jī)關(guān)在辦理非法集資刑事案件中,應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況注意收集運(yùn)用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下證據(jù):是否使用虛假身份信息對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù);是否虛假訂立合同、協(xié)議;是否虛假宣傳,明顯超出經(jīng)營(yíng)范圍或者夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利能力;是否吸收資金后隱匿、銷毀合同、協(xié)議、賬目;是否傳授或者接受規(guī)避法律、逃避監(jiān)管的方法,等等。

  五、關(guān)于犯罪數(shù)額的認(rèn)定問(wèn)題

  非法吸收或者變相吸收公眾存款構(gòu)成犯罪,具有下列情形之一的,向親友或者單位內(nèi)部人員吸收的資金應(yīng)當(dāng)與向不特定對(duì)象吸收的資金一并計(jì)入犯罪數(shù)額:

  (一)在向親友或者單位內(nèi)部人員吸收資金的過(guò)程中,明知親友或者單位內(nèi)部人員向不特定對(duì)象吸收資金而予以放任的;

  (二)以吸收資金為目的,將社會(huì)人員吸收為單位內(nèi)部人員,并向其吸收資金的;

  (三)向社會(huì)公開(kāi)宣傳,同時(shí)向不特定對(duì)象、親友或者單位內(nèi)部人員吸收資金的。

  非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額,以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。集資參與人收回本金或者獲得回報(bào)后又重復(fù)投資的數(shù)額不予扣除,但可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。

  六、關(guān)于寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策把握問(wèn)題

  辦理非法集資刑事案件,應(yīng)當(dāng)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,依法合理把握追究刑事責(zé)任的范圍,綜合運(yùn)用刑事手段和行政手段處置和化解風(fēng)險(xiǎn),做到懲處少數(shù)、教育挽救大多數(shù)。要根據(jù)行為人的客觀行為、主觀惡性、犯罪情節(jié)及其地位、作用、層級(jí)、職務(wù)等情況,綜合判斷行為人的責(zé)任輕重和刑事追究的必要性,按照區(qū)別對(duì)待原則分類處理涉案人員,做到罰當(dāng)其罪、罪責(zé)刑相適應(yīng)。

  重點(diǎn)懲處非法集資犯罪活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和管理人員,包括單位犯罪中的上級(jí)單位(總公司、母公司)的核心層、管理層和骨干人員,下屬單位(分公司、子公司)的管理層和骨干人員,以及其他發(fā)揮主要作用的人員。

  對(duì)于涉案人員積極配合調(diào)查、主動(dòng)退贓退賠、真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的,可以依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。

  七、關(guān)于管轄問(wèn)題

  跨區(qū)域非法集資刑事案件按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2015〕59號(hào))確定的工作原則辦理。如果合并偵查、訴訟更為適宜的,可以合并辦理。

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