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贛州:警惕非法集資“下鄉(xiāng)進村”——如何識破非法集資騙局

發(fā)布于:2019-01-31 16:26來源:顏如 作者:顏如 點擊:

  當前我國非法集資呈現(xiàn)出很多新特點,“下鄉(xiāng)進村”趨勢明顯,傷害了很多農(nóng)村老百姓,嚴懲嚴治刻不容緩。那么非法集資有什么特征?騙人的招數(shù)都有哪些花樣?

  非法集資的主要特征

  未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;向社會公眾即社會不特定的對象吸收資金。

  非法集資的常見手段

  1.承諾高額回報。不法分子為吸引群眾上當受騙,往往編造“天上掉餡餅”或“一夜成富翁”的神話,通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資,非法集資者在集資初期,往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息,待集資達到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃,使集資參與者遭受經(jīng)濟損失。

  2.編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè),打著響應國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實踐“經(jīng)濟學理論”等旗號,經(jīng)營項目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容,以訂立合同為幌子,編造虛假項目,承諾高額固定收益,騙取社會公眾投資。有的不法分子假借委托理財名義,故意混淆投資理財概念,利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡炒匯、電子商務等新名詞迷惑社會公眾,承諾穩(wěn)定高額回報,欺騙社會公眾投資。

  3.以虛假宣傳造勢。不法分子為了騙取社會公眾信任,在宣傳上往往一擲千金,采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進行社會捐贈等方式,加大宣傳力度,制造虛假聲勢,騙取社會公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務器設(shè)立網(wǎng)站。有的還通過網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡平臺和QQ、MSN等即時通信工具,傳播虛假信息,騙取社會公眾投資。一旦被查,便以下線不按規(guī)則操作等為名,迅速關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃。

  4.利用親情誘騙。不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系,用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下,為了完成或增加自己的業(yè)績,不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,集資規(guī)模不斷擴大。

  非法集資的主要表現(xiàn)形式

  非法集資活動主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。主要表現(xiàn)形式有:

  1.借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。

  2.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。

  3.通過認領(lǐng)股份、入股分紅進行非法集資。

  4.通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資。

  5.以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。

  6.利用民間“會”“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。

  7.利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡技術(shù)構(gòu)造的虛擬產(chǎn)品,如“電子商鋪”“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資。

  8.對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割,通過出售其份額處置權(quán)進行非法集資。

  9.以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進行非法集資。

  10.利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。

  11.利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進行非法集資。

  12.利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

  總之,廣大市民要提高防范意識,若發(fā)現(xiàn)非法集資行為,要及時向有關(guān)部門舉報,共同維護社會和諧穩(wěn)定。

  (資料由市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室提供)

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